2026年7月1日，长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2026年第四次临时股东会，审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，选举由杨先生、石蕊女士、韦晓路先生为公司第九届董事会非独立董事。同日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，选举由杨先生担任公司第九届董事会董事长，并补选其为董事会战略委员会主任委员，石蕊女士为战略委员会委员。

治理归序、人心归一，战略重塑、信仰重铸——这是长园迈向高质量发展的历史性分水岭。

面向未来，我们已下定决心，以“壮士断腕”的魄力强化公司治理，推进“组织再造、体系再造、管理再造”，以“刮骨疗毒”的勇气重塑企业价值观，以“打造101年企业”的长期主义信念锚定发展方向，全面拥抱AI，集中优势资源推动核心业务提质升级。

信心比黄金重要，信仰比梦想重要。全体长园人将坚持做“难而正确的事”，同心同德、攻坚克难，以持续稳健的经营改善，一步一个脚印地赢回市场的信任，回报每一位投资者的支持与托付。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越！

一、加快推进“组织、体系、管理”三大再造工程，持续优化完善公司治理

2023年7月至2025年1月期间，关联方吴启权控制的珠海市运泰利控股发展有限公司进行资金占用，未根据公司内部控制制度履行审议程序且未及时进行信息披露，严重损害了公司利益与股东权益。对此，公司已采取坚决措施推动整改：相关责任人的刑事案件已进入立案阶段，公司全面完成自查自纠与会计差错更正，关联方已归还全部占用资金本金及利息。公司逐步完成以上整改，卸下历史包袱，进入改革攻坚、破局重生的关键窗口期。

为加快构建规范高效的治理体系，激发高质量发展新动能，董事会决定全面推进“组织再造、体系再造、管理再造”的系统性工程：

（一）组织再造：实施“瘦身提效”，重塑人员结构

针对过往管理与行政人员冗余、人效比低下、核心研发人才供给不足等突出问题，2026年内刚性完成人效指标提升工作。

一是精简层级，扁平管理。坚决压缩管理层级，整合分散平台与通用职能，实行集约化管理。对持续亏损、有收入无利润的子公司及业务项目坚决关停剥离，彻底杜绝机构臃肿与转型迟滞。

二是重塑薪酬，破除平均。建立以绩效贡献为核心的动态评估机制，经营班子薪酬全面推行与业绩深度挂钩的刚性考核，彻底打破“大锅饭”。

三是刚性考核，招才引智。锚定人均效能提升目标，严格落实绩效末位刚性淘汰机制，对绩效表现落后的岗位与人员坚决予以调整。精准引进高层次研发人才，加快补齐高端研发力量短板，通过“腾笼换鸟”实现组织焕新与效能跃升。

（二）体系再造：做实战略统筹，重塑管控体系

董事会下设战略委员会并将配套组建战略发展部，统筹全集团战略制定、方向研判与市场拓展。全面推行财务一体化垂直管理与供应链穿透式审计，从制度源头铲除滋生违规行为的土壤。

一是统筹核心资源，聚焦主业。将重大研发投入、并购重组及核心专利布局全面纳入战略发展部统筹审批，高度聚焦核心主业。对上市公司出资形成的全部专利资产集中管理，严防专利外流，实现集中力量办大事。

二是严守合规红线，规范交易。坚守上市公司日常经营的独立性，守牢交易必要性和价格合理性两个底线，坚决清除各种交易乱象，从源头防范合规风险。

三是推行财务集中管控，筑牢防线。加快推行财务一体化垂直管理，充分赋予财务预算管控抓手，解决财务与运营脱节、经营实际掌握不足的问题，全面梳理并加快清理处置低效无效资产，堵塞经营“跑冒滴漏”。

四是推行市场化采购，阳光透明。坚决打破过往独家供应格局，坚持“价低者得、质优者上”原则，充分授权子公司自主遴选供应商，严控采购成本与审批流程。

（三）管理再造：深化放管结合，重塑价值分配

以钉钉子精神推动各项整改优化部署落地生根，督促考核、跟踪问效，强化审计、风控与合规“三位一体”大监督体系，对标行业标杆企业，对非战略性支出实行刚性压降。秉持“权责对等、放管结合”原则，充分激发经营团队主动性。

一是推动分级授权，厘清边界。日常经营权限充分授权管理团队。做到该管的坚决管住、该放的彻底放开，推动资源向高绩效核心业务倾斜。

二是抓住关键少数，强化问责。建立刚性问责机制，对整改推进不力、落实不到位的单位和个人严肃追责。

三是探索长效激励，释放活力。结合板块发展情况积极推进核心团队股权激励计划，以长效激励绑定核心骨干利益，全面激发企业创新活力。

二、集中优势资源布局前沿技术领域，加快探索战略转型发展路径

当前，人工智能引领的第四次工业革命浪潮正加速演进，AI算力的爆发式增长，推动电力从“基础能源”跃升为“战略资源”。面向“十五五”，国家统筹布局新型电网、算力网等“六张网”，为产业融合发展进一步指明方向。

公司上下必须统一思想，树立“以明天的眼光办今天的事”的前瞻思维，全面拥抱AI与AR，彻底摒弃分散投入、同质化竞争的旧路径，集中优势资源向核心赛道全面聚焦。

一是电力能源方向。充分发挥公司在继电保护及“发、输、变、配、用”全链条的技术积淀与先发优势，以算电协同、储能、智能电网等业务为发力点，携手头部企业深度参与我国算电协同生态建设。

二是智能装备方向。坚持“人无我有、人有我新、人新我专”的差异化竞争策略，巩固消费电子检测业务基本盘，稳步拓展光学业务版图，构筑高端智能装备新增长极。

三是算电协同与数字服务方向。立足源网荷储一体化等核心技术，积极响应“以电强算、以算促电”的战略导向，探索算力资源的数字化运营与综合能源服务新模式，助力公司打造全新增长曲线。

三、重塑以使命感、信念感、荣誉感为核心的企业价值观， 厚植行稳致远发展根基

董事会深刻认识到，过往问题的根源，表面是治理机制的失序，深层则是价值观的偏离。公司将以价值观重塑为引领，引导全体员工坚定发展信心，凝聚改革共识，以攻坚克难的奋斗姿态、真抓实干的工作作风，将公司打造为穿越行业周期、实现长期稳健发展的现代化企业。

（一）重塑核心价值观，凝聚风清气正共识。确立以使命感、信念感、荣誉感为核心的企业价值观，以“打造101年企业”的长期主义信念锚定发展方向。坚持“坚守底线、同向同行”的管理原则，确保全员精力聚焦实业发展主航道，共同推动公司焕新发展。

（二）践行阳光治理，以真实业绩支撑市值回归。本届董事会任期内，将严格落实核心经营数据定期披露机制，以最公开透明的姿态回应市场关切，主动接受监督，以持续、稳健的经营改善与真实业绩支撑市值回归，全面重塑资本市场信心。

（三）深化耐心资本赋能，加速新质生产力转化。充分发挥国资股东的资源整合优势与战略定力，切实将“耐心资本”赋能转化为推动公司新质生产力发展的强劲动能，以高质量发展成果回报股东与社会。

长园科技集团股份有限公司

二〇二六年七月二日